Comunicațiile VoIP devin teren fertil pentru una dintre cele mai sofisticate fraude fiscale din Europa. Biroul Procurorului Public European (EPPO) din München a obținut, pe 2 iunie 2025, două noi condamnări într-o anchetă extinsă privind evaziunea masivă de TVA în sectorul telecomunicațiilor digitale. Prejudiciul total? Aproximativ 100 de milioane de euro.
Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro
- articolul continuă mai jos -
Tribunalul Regional Landshut a decis: unul dintre inculpați merge la închisoare pentru 4 ani și 9 luni, iar al doilea primește o pedeapsă de 10 luni cu suspendare. În plus, suma de 67.000 de euro a fost confiscată. Verdictul ridică la zece numărul total al condamnaților în cadrul anchetei codificate intern ca „Cuba”.
Cum funcționa frauda
Frauda viza serviciile VoIP – tehnologia care permite apeluri telefonice prin internet – și exploata mecanismul de rambursare a TVA din tranzacții intracomunitare. Rețeaua punea în mișcare un lanț de firme-fantomă („missing traders”), care dispăreau fără a plăti TVA-ul colectat. Alte firme din lanț solicitau rambursări ilegale de la autoritățile fiscale naționale, creând aparența unor tranzacții transfrontaliere legitime.
Mai multe facturi falsificate menționau Cuba ca destinație a serviciilor VoIP, în ciuda faptului că aceste servicii nu au fost niciodată prestate. Paguba generată de cei doi condamnați se ridică la 10 milioane de euro, doar o parte din schema mult mai amplă investigată.
Sprijin tehnic și fiscal
Ancheta a fost sprijinită de Oficiul de Investigații Fiscale din Leipzig (Steuerfahndung Leipzig), care a furnizat date-cheie privind circuitele financiare și identitatea companiilor-fantomă.
EPPO, parchetul independent al UE, are mandatul de a urmări penal infracțiunile care afectează bugetul Uniunii. Cazul „Cuba” arată nu doar vulnerabilitățile reglementărilor fiscale în era digitală, ci și capacitatea crescută a procurorilor europeni de a lucra cu instrumente tehnologice pentru destructurarea rețelelor transfrontaliere.
de aia, tva trebuie facturat la livrare. lasa sa il plateasca mai intai si apoi sa fie rambursat.