Două dintre cele mai profitabile piețe ilegale în limba chineză, Huione Guarantee și Xinbi Guarantee, au fost forțate să-și înceteze activitatea marți, după o intervenție majoră a aplicației de mesagerie Telegram. Potrivit firmei de analiză blockchain Elliptic, cele două rețele online generau venituri mult mai mari decât celebrul Silk Road, piața neagră de droguri închisă de FBI în 2013 și evaluată atunci la aproximativ 3,4 miliarde de dolari.
Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro
- articolul continuă mai jos -
Într-o declarație pentru Reuters, Elliptic a confirmat că întreruperea acestor piețe reprezintă „o lovitură semnificativă pentru escrocii online”, care rămân astfel fără o sursă de încredere pentru date furate, servicii de spălare de bani și infrastructură telecom.
Legături cu grupuri criminale și acuzații de spălare a banilor
Huione Guarantee, una dintre piețele vizate, este o filială a conglomeratului cambodgian Huione Group, care controlează și platformele Huione Pay și Huione Crypto. La începutul lunii mai, Trezoreria SUA a anunțat planuri de a interzice accesul grupului în sistemul financiar american, invocând suspiciuni grave de spălare de bani și sprijin acordat unor sindicate criminale care „au furat miliarde de dolari de la cetățeni americani”.
Conform investigației Elliptic, Haowang Guarantee, o altă piață legată de Huione, permitea vânzarea unei game largi de servicii ilegale — toate intermediate prin Telegram. Printre acestea se numără spălarea de bani prin Tether, baze de date cu potențiale victime, software deepfake, infrastructură telecom și chiar zgărzi GPS și bastoane electrice, folosite pentru a înrobi muncitori în centrele de escrocherii răspândite în Myanmar, Cambodgia și Filipine.
Reuters a subliniat că aceste rețele sunt suspectate de implicare în spălarea a peste 70 de milioane de dolari în criptomonede provenite din activități criminale — inclusiv atacuri cibernetice ale Coreei de Nord și escrocherii cunoscute sub numele de „pig butchering”.
Telegram, presat să intervină
Decizia Telegram de a bloca aceste piețe pare să fi venit în urma unor anchete jurnalistice, inclusiv una realizată de Wired, care a investigat funcționarea acestor rețele criminale la scară globală. Deși Telegram a interzis „mii de conturi folosite pentru spălarea de bani”, nu este clar dacă acțiunea a fost direct influențată de măsurile Trezoreriei SUA.
Un purtător de cuvânt al Telegram a transmis simplu pentru Reuters că „activitățile infracționale precum escrocheriile sau spălarea de bani sunt interzise de termenii și condițiile de utilizare ale Telegram și sunt întotdeauna eliminate ori de câte ori sunt descoperite”.
O rețea cu ramificații politice și protecție la nivel înalt
Investigațiile au scos la iveală că Huione Guarantee ar fi operat ani de zile „la vedere” pe Telegram, sub ochii autorităților și ai platformei. Grupul-mamă Huione Group are legături directe cu familia conducătoare din Cambodgia, iar unul dintre directorii companiei este Hun To, vărul actualului prim-ministru Hun Manet. Acesta a fost anterior implicat într-o investigație realizată de Al Jazeera, care l-a legat de o presupusă escrocherie internațională.
Elliptic avertizează că, în ciuda închiderii rapide a Haowang Guarantee, alte entități afiliate, precum Tudou Guarantee, încep deja să atragă utilizatori noi. Astfel, succesul real al operațiunii de blocare va depinde în mare măsură de hotărârea Telegram de a menține interdicțiile și de a împiedica reconstruirea rețelelor pe platformă.
În contextul în care Telegram are peste un miliard de utilizatori, iar aceste piețe s-au dezvoltat nestingherit ani de zile, cazul ridică întrebări serioase privind capacitatea — sau disponibilitatea — platformelor digitale de a preveni criminalitatea cibernetică la scară globală.
