România se numără printre cele zece țări în care au avut loc percheziții ample într-o anchetă coordonată de Parchetul European (EPPO), care vizează o organizație criminală acuzată că a importat în Uniunea Europeană mii de mașini grav avariate din Statele Unite, revândute ulterior după reparații superficiale, cu fraudarea taxelor vamale și a TVA.
Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro
- articolul continuă mai jos -
Operațiunea „Nimmersatt”: 200 de percheziții în zece state membre
Ancheta, cu numele de cod „Nimmersatt” (în traducere liberă: «nesătul, lacom») , a dus la desfășurarea a aproximativ 200 de percheziții în Bulgaria, Estonia, Germania, Ungaria, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Portugalia, România și Spania. În total, circa 1.000 de polițiști, inspectori fiscali și vameși au fost implicați în operațiune, conform unui comunicat EPPO.
Până în prezent, zece suspecți au fost arestați, inclusiv unul dintre presupuşii lideri ai rețelei, cetățean lituanian. Alți 18 suspecți au fost reținuți pentru audieri. În paralel, ancheta îi vizează și pe unii suspecți de cetățenie rusă.
Schema frauduloasă: de la licitații în SUA până la revânzare în Europa
Potrivit EPPO, rețeaua criminală a fost activă pe o perioadă de mai mulți ani și a operat pe un traseu complex, care începe în SUA și se extinde în numeroase state europene, printre care și România.
Gruparea cumpăra la licitații vehicule grav avariate, provenite în principal de la companii de asigurări americane. Aceste mașini, care în multe cazuri ar fi trebuit dezmembrate sau scoase definitiv din uz, erau transportate în Europa cu documente falsificate, menite să ascundă istoricul real și valoarea de achiziție.
Fraudarea taxelor vamale prin facturi false
Vehiculele ajungeau în porturi importante precum Anvers, Bremerhaven, Klaipėda sau Rotterdam. La intrarea în Uniunea Europeană, suspecții ar fi prezentat facturi false autorităților vamale, declarând valori mult sub cele reale, pentru a reduce taxele vamale datorate.
Reparații cosmetice și certificări frauduloase în Lituania
Ulterior, mașinile erau transportate, în principal, în Lituania, unde erau supuse unor reparații minime. Conform probelor strânse de anchetatori, reparațiile aveau un caracter strict cosmetic.
Scopul era ca vehiculele să pară conforme și să treacă procedurile de certificare tehnică. În realitate, multe dintre ele ar fi avut defecte ascunse grave, inclusiv sisteme de siguranță lipsă sau nefuncționale, precum airbagurile.
Vânzarea frauduloasă în Germania și alte state UE
Mașinile erau apoi vândute în Germania și în alte state membre ale UE, fiind prezentate cumpărătorilor drept neavariate sau complet reparate. Vehiculele cu valoare mai mică erau direcționate către piețele din Europa de Est. În Germania, ancheta arată că vânzarea era realizată de dealeri auto controlați de organizația criminală. Aceștia ar fi aplicat în mod fraudulos regimul de TVA al marjei, care este permis doar în cazul bunurilor second-hand cumpărate de la persoane fizice. În acest caz, mașinile fuseseră importate comercial din SUA și, uneori, din Canada, ceea ce făcea aplicarea regimului ilegală.
Rolul României: firme folosite pentru spălare de bani
România apare în anchetă ca stat în care au fost folosite companii pentru a disimula cifra reală de afaceri a rețelei. Potrivit EPPO, gruparea ar fi utilizat firme din mai multe țări, inclusiv România, pentru a ascunde fluxurile financiare și pentru a spăla banii proveniți din frauda de TVA și din plățile în numerar ale clienților.
Prejudiciu de 31 de milioane de euro și bunuri confiscate
Doar din Lituania, rețeaua ar fi vândut cel puțin 16.500 de vehicule, în valoare totală de aproximativ 144 de milioane de euro. Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la cel puțin 31 de milioane de euro, reprezentând TVA și taxe vamale neplătite. Instanțele au dispus măsuri de înghețare a bunurilor de până la 26,5 milioane de euro. Până acum, au fost blocate conturi bancare, au fost confiscate 116 vehicule evaluate la circa 2,3 milioane de euro, precum și numerar și bunuri de lux în valoare de aproximativ 500.000 de euro. De asemenea, au fost puse sub sechestru proprietăți, terenuri și participații în companii, cu o valoare totală de 5,1 milioane de euro.
Cooperare internațională
Ancheta a fost inițiată inițial de autoritățile fiscale din Dresden, Germania, și a fost preluată de EPPO în 2023. Dosarul beneficiază de sprijinul Europol, Eurojust și al autorităților de aplicare a legii din mai multe state, inclusiv al autorităților din Regatul Unit. Toate persoanele vizate sunt considerate nevinovate până la o eventuală condamnare definitivă.
